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合勤控:公告本公司102年股東常會重大決議之相關內容

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/182.重要決議事項:一、承認事項:(一)、通過承認本公司民國101年度營業報告書、財務報表案。(二)、通過承認本公司民國101年度虧損撥補案。二、討論事項(一):(一)、通過修訂「股東會議事規則」案。(二)、通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。(三)、通過修訂「背書保證作業程式」案。(四)、通過解除董事競業禁止之限制案。(五)、通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。三、選舉事項:第二屆董事、監察人改選案。當選名單:董 事:朱順一、陳玉龍、白蓮蘋、李炳欽、    建全投資(股)公司代表人李執鐸、魏哲和。獨立董事:石克強、錢鋒。監察人:白蓮蒂、陳學弘、國立交通大學。四、討論事項(二):解除第二屆董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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