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雃博:公告本公司一0二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/182.重要決議事項:(一)報告事項 : 1.一0一年度營業狀況報告 2.監察人查核一0一年度決算表冊報告 3.修訂本公司「董事會議事辦法」案(二)承認事項 : 1.通過一0一年度營業報告書及財務報表承認案 2.通過一0一年度盈餘分配案:股東現金股利每股0.5元(三)討論事項 : 1.通過修訂「公司章程」部分條文案 2.通過修訂「股東會議事規則」案  3.通過修訂「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」部份條文案 4.董事及監察人改選案 董事當選名單:   (1)雅勝投資開發股份有限公司代表人:韓春菊   (2)雅勝投資開發股份有限公司代表人:劉昌奇 獨立董事當選名單:   (3)王威 (4)王國城   (5)林宛瑩 (6)林添發 (7)周延鵬 5.通過解除新任董事競業禁止案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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