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界霖:公告本公司102年股東會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.18 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/182.重要決議事項:承認事項第一案:本公司一○一年度營業報告書暨財務報表案。第二案:本公司一○一年度盈餘分配案。討論事項第一案:訂定本公司「董監事報酬給付辦法」案。第二案:修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程式」部分條文案。第三案:修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。第四案:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

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