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鳳凰旅遊:公告本公司102年股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/182.重要決議事項:(一)報告事項 1.一○一年度營業狀況報告。 2.審計委員會審查一○一年度決算表冊報告。 3.首次採用國際財務報導準則後,對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額報告。 4.「董事會議事規則」修訂報告。(二)承認事項 1.一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○一年度盈餘分派案。(三)討論事項 1.「背書保證作業管理辦法」修訂案。 2.「資金貸與他人作業程式」修訂案。(四)臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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