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可寧衛:公告102年度股東會重大決議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/182.重要決議事項:本公司102年6月18日召開股東常會,重大決議如下:一、承認事項:(一)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司101年度盈餘分派案。配發股東紅利1,310,004,781元,每股配發現金股利約12.03075436元,配發員工現金紅利13,101,000元,配發董監酬勞30,000,000元。二、討論及選舉事項:(一)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」。(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(三)改選董事及監察人:選舉結果:董事當選名單:楊慶祥、張坤裕、岡聯企業股份有限公司代表人陶正倫、英屬維京群島商喬克利絲公司代表人黎忠明、楊文哉、陳大代、吳建勛。監察人當選名單:侯榮顯、許正翰、岡昕投資有限公司代表人凌錦慧。(四)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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