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正峰新:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/182.重要決議事項:(1)通過承認101年度決算表冊案。(2)通過承認101年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(5)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」部分條文案。(6)通過以私募方式辦理現金增資普通股案。(7)改選本公司董事及監察人案。董事當選名單:董事:鍾榮昌董事:楊寬敏董事:盧肇土董事:尹維恭董事:彭志鴻獨立董事:劉勇豪獨立董事:陳美源監察人當選名單:監察人:陳惠月監察人:林玲宇監察人:張惠玲(8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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