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敬鵬:本公司102年股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/182.重要決議事項:●報告事項一、一○一年度營業狀況暨一○二年營業計劃報告。二、監察人審查一○一年度決算報告。三、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。●承認事項一、決議通過一○一年度之營業報告書及財務報表案。二、決議通過一○一年度盈餘分配案。分配情形如下:單位:新台幣元期初未分配盈餘 3,649,106,503加:101年度稅後純益 1,551,308,273減:提列法定公積 155,130,827可分配盈餘 5,045,283,949分配項目: 現金股利(2.2元/股) 874,489,924小計 874,489,924期末未分配盈餘 4,170,794,025附註: 員工紅利-現金 83,770,647元 董監事酬勞 13,500,000元●討論事項一、決議通過修訂「背書保證作業程式」案。二、決議通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。三、決議通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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