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志聖工業:本公司102年度股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/182.重要決議事項:(一)通過承認101年度決算表冊。(二)通過承認101年度盈餘分配案。(三)通過資本公積發放現金案。(四)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程式」。(五)通過修訂「資金貸與他人作業程式」。(六)通過修訂「背書保證辦法」。(七)通過修訂「股東會議事規則」。(八)改選本公司董事五名(其中獨立董事二名)、監察人三名,當選人名單如下:董事:梁茂生董事:梁茂忠董事:王作京獨立董事:葉勝發獨立董事:蔡新源監察人:簡進土監察人:沈顯和監察人:陳宏隆(九)通過解除新任董事、獨立董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:(1)本公司擬發放股東現金紅利新台幣190,493,458元每股擬分配1.2元現金股利,並擬以資本公積提撥新台幣47,623,364元,以現金發放與股東,每股發給現金0.3元,合計每股發放現金(股利)1.5元。(2)本公司通過發放員工現金紅利新台幣17,775,270元及董監酬勞新台幣5,925,090元。(3)本年度於配息基準日前,如因買回本公司股份、員工認股權、將庫藏股轉讓給員工或無擔保轉換公司債,致影響流通在外股份數量,擬提請股東會授權董事會就實際流通在外股數,全權調整配息率。(4)臨時動議中通過修訂「董事及監察人選舉辦法」,詳細內容將於股東會議事錄中揭露。

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