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志聖工業:公告本公司股東會解除董事、獨立董事競業禁止之限制案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.18 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:102/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 梁茂生董事 梁茂忠董事 王作京獨立董事 葉勝發獨立董事 蔡新源3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):董事:梁茂生董事:梁茂忠董事:王作京獨立董事:葉勝發7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)志聖科技(廣州)有限公司 董事:梁茂生(2)志聖科技(廣州)有限公司 董事長:梁茂忠(3)重慶大量萬象數控科技(有)公司 董事:王作京(4)南京大量數控科技有限公司 董事:王作京(5)大量光電(江蘇)有限公司 董事:王作京(6)均強機械(蘇州)有限公司 董事長:葉勝發(7)蘇州均華精密機械有限公司 董事長:葉勝發(8)均豪精密工業(廈門)有限公司 董事長:葉勝發(9)均豪科技(深圳)有限公司 董事長:葉勝發(10)蘇州均菘商貿有限公司 董事長:葉勝發(11)日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有限公司 董事:葉勝發8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)志聖科技(廣州)有限公司:廣東省花都區獅嶺鎮利和路6號。(2)重慶大量萬象數控科技(有)公司:重慶市石橋鋪二郎路100號。(3)南京大量數控科技有限公司:南京市六合區雄州鎮工業區驍騎路1號(4)大量光電(江蘇)有限公司:常州出口加工區標準廠房A10#(5)均強機械(蘇州)有限公司:中國江蘇省蘇州市蘇州新區楓橋鎮塔圜路236號(6)蘇州均華精密機械有限公司:中國江蘇省蘇州市吳中區木瀆鎮竹園路398號(7)均豪精密工業(廈門)有限公司:中國福建省廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山南路1188號(8)均豪科技(深圳)有限公司:中國深圳市南山區南頭關口二路安樂工業綜合樓27棟1樓及28棟1樓(9)蘇州均菘商貿有限公司:中國江蘇省蘇州市蘇州高新產業技術開發區橫塘文化北路(工貿公司內)(10)日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有限公司:中國江蘇省蘇州新區濱河路625號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)志聖科技(廣州)有限公司:設計、組裝、生產、加工半導體、液晶顯示電路板、電子等高科產業、生物科技設備及其他產業所需之精密製程設備及光機電一體化設備之零組件 、消毒器械 、售後保養業務,銷售本企業產品。(2)重慶大量萬象數控科技(有)公司:製造、銷售數控機床及配件,開發數控機床應用軟件。(3)南京大量數控科技有限公司:製造、銷售數控機床及配件,開發數控機床應用軟件。(4)大量光電(江蘇)有限公司:光電相關產品。(5)均強機械(蘇州)有限公司:機械設備零組件進出口及相關售後服務。(6)蘇州均華精密機械有限公司:精密模具及其他零件之生產及銷售。(7)均豪精密工業(廈門)有限公司:光電產品生產設備、機電一體化設備及其相關零配件生產。(8)均豪科技(深圳)有限公司:生產醫療及機電等設備。(9)蘇州均菘商貿有限公司:機電一體化設備之銷售。(10)日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有限公司:各類薄膜成形系統、充填包裝系統之製造及售服。10.對本公司財務業務之影響程度:(1)本公司對下列公司並無持股,因此對本公司財務業務並無影響。重慶大量萬象數控科技(有)公司、南京大量數控科技有限公司、大量光電(江蘇)有限公司、均強機械(蘇州)有限公司、蘇州均華精密機械有限公司、均豪精密工業(廈門)有限公司、均豪科技(深圳)有限公司、蘇州均菘商貿有限公司、日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有限公司(2)志聖科技(廣州)有限公司係本公司持股100%之轉投資公司,採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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