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揚博科技:102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/182.重要決議事項:一、報告事項1.一○一年度營業狀況報告。2.監察人查核一○一年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規則」報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額案。二、承認事項1.通過本公司一○一年度營業報告書及財務報表。2.通過本公司一○一年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項1.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」。2.通過修訂本公司「背書保證辦法」。3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。4.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。5.改選董事及監察人案。新任董事:蘇勝義、喬鴻培、陳明道、彭玉鳳、邵錦富。新任監察人:陳平助、陳昱瑞。6.通過董事競業禁止解除案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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