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醣聯:公告本公司一0二年股東常會重要決議事項-補充說明

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/102.重要決議事項:一、承認事項:(一)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認一○一年度盈餘分配案。二、討論事項:(一)通過一○一年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(二)通過修訂「公司章程」案。(三)通過修訂「背書保證處理辦法」案。(四)通過修訂「資金貸與他人處理辦法」案。(五)通過辦理私募現金增資發行普通股案。補充:股東提議提高私募現金增資額度由原500萬股提高至1,500萬股,以利籌資金額之彈性。亦經出席股東表決通過。(六)通過辦理現金增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:一、股東會通過股東股利、員工紅利及董事酬勞資訊如下:(一)股東股利:(1)提撥股東現金股利新台幣708,655元,以除息基準日股東名簿記載之股東持有股份,每股配發新台幣0.015元,計算至元為止,元以下捨去。(2)提撥股東股利新台幣6,377,890元,轉增資發行新股637,789股,另自資本公積中提撥新台幣47,243,580元,轉增資發行新股4,724,358股,以增資基準日股東名簿記載之股東持有股份,盈餘每仟股無償配發13.5股,資本公積每仟股無償配發約100股,配發不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內,向本公司股務代理機構辦理拼湊整股事宜,未拼湊或拼湊仍不足一股者,按面額折發現金至元為止,元以下捨去。(二)員工紅利及董事酬勞:(1)提撥員工現金紅利新台幣4,500,000元。(2)董事酬勞新台幣287,000元。

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