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友華:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/182.重要決議事項:一、報告事項(1)一○一年度營業報告(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告(3)可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告二、承認事項(1)通過承認一○一年度營業報告書及決算表冊(2)通過承認一○一年度盈餘分配表:現金股利1.9元。三、討論事項(一)(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案(3)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案四、選舉事項選任本公司董事七席、監察人三席,任期自中華民國102年6月18日起至105年6月17日止,當選結果如下:董事-蔡正弘董事-英屬百慕達群島商施林有限公司代表人:廖繼洲董事-英屬百慕達群島商施林有限公司代表人:王文德董事-吳俊傑董事-蔡孟霖獨立董事-林華明獨立董事-Praveen Tyle監察人-誼譯股份有限公司代表人:許弘哲監察人-林淑芬獨立監察人-楊省吾五、討論事項(二)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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