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德英:公告本公司102年股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/182.重要決議事項:(一)報告事項:A. 一0一年度營業報告。B. 一0一年度審計委員會查核報告。C. 訂定「公司治理實務守則」報告案。D. 訂定「道德行為準則」報告案。E. 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項:A. 一0一年度營業報告書及財務報表案。B. 一0一年度虧損撥補案。C. 本公司不分配一0一年度股票及現金股利案。(三)討論事項:A.修訂本公司章程部分條文案。B.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。C.修訂本公司「背書保證作業程式」案。(四)選舉事項:A. 全面改選董事及獨立董事。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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