太子：本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/182.重要決議事項:(一)承認事項：(1).通過本公司101年度營業報告書及財務報表。(2).通過本公司101年度盈餘分配案：配發現金股利每股新台幣0.5元，股票股利每股新台幣1元。現金股利之發放併同股票股利同時辦理。(二)討論事項：(1).通過本公司由101年度可分配累積盈餘提撥新台幣1,194,476,450元轉作資本，分為119,447,645股，增資後實收資本額合計為新台幣13,139,240,940元，分為普通股1,313,924,094股。(2).通過修改公司章程案。(3).通過修訂「資金貸與他人作業程式」(4).通過修訂「背書保證施行辦法」。(5).通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。(6).通過修訂「股東會議事規則」。(三)選舉事項：通過本公司第14屆董事、監察人改選案，當選名單如下：(1).獨立董事3席：張冀明、林瑞晶、戴謙。(2).董事12席：羅智先(統一企業公司代表人)、吳琮斌(統一企業公司代表人)、 高秀玲(高權投資公司代表人)、吳曾昭美、吳平治(泰伯投資公司代表人)、 吳建德(泰伯投資公司代表人)、吳中和(永原投資公司代表人)、 莊南田(弘耀投資公司代表人)、侯博義、鄭高輝(九福投資公司代表人)、 侯博明、莊英志。(3).監察人5席：林政陽、黃肇文、莊英男(光偉投資公司代表人) 、陳建宏、陳景星。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。