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太子:本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/182.重要決議事項:(一)承認事項:(1).通過本公司101年度營業報告書及財務報表。(2).通過本公司101年度盈餘分配案:配發現金股利每股新台幣0.5元,股票股利每股新台幣1元。現金股利之發放併同股票股利同時辦理。(二)討論事項:(1).通過本公司由101年度可分配累積盈餘提撥新台幣1,194,476,450元轉作資本,分為119,447,645股,增資後實收資本額合計為新台幣13,139,240,940元,分為普通股1,313,924,094股。(2).通過修改公司章程案。(3).通過修訂「資金貸與他人作業程式」(4).通過修訂「背書保證施行辦法」。(5).通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。(6).通過修訂「股東會議事規則」。(三)選舉事項:通過本公司第14屆董事、監察人改選案,當選名單如下:(1).獨立董事3席:張冀明、林瑞晶、戴謙。(2).董事12席:羅智先(統一企業公司代表人)、吳琮斌(統一企業公司代表人)、 高秀玲(高權投資公司代表人)、吳曾昭美、吳平治(泰伯投資公司代表人)、 吳建德(泰伯投資公司代表人)、吳中和(永原投資公司代表人)、 莊南田(弘耀投資公司代表人)、侯博義、鄭高輝(九福投資公司代表人)、 侯博明、莊英志。(3).監察人5席:林政陽、黃肇文、莊英男(光偉投資公司代表人) 、陳建宏、陳景星。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

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