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創傑:公告本公司民國102年股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.18 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/182.重要決議事項:一 、 報告事項(一)本公司101年度營業報告。(二)審計委員會報告案。(三)本公司庫藏股買回執行情形報告。(四)訂定本公司「道德行為準則」報告案。(五)修訂本公司「董事會議事規則」。二 、 承認及討論事項(一)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司101年度盈餘分配案。(三)修訂公司章程部分條文案。(四)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「為他人背書保證管理辦法」案。三 、臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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