拍檔：本公司一○二年度股東常會重要決議事項公告

第三十四條　第15款1.股東會日期:102/06/172.重要決議事項:報告事項：(1)一○一年度營業報告案(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告案(3)公司背書保證情形報告(4)公司資金貸與他人情形報告(5)註銷九十八年度買回庫藏股情形報告(6)修訂本公司之「董事會議事規範」報告(7)採用國際會計準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告承認事項：(1)一○一年度營業報告書及財務報表案(2)一○一年度盈餘分配案討論暨選舉事項：(1)修訂本公司之「資金貸與他人作業程式」(2)修訂本公司之「背書保證作業辦法」(3)修訂本公司之「公司章程」(4)本公司董監事全面改選案(5)解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無