系微：公告本公司股東常會重要決議

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/172.重要決議事項:(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案(2)承認一○一年度盈餘分配案(3)通過修訂本公司「公司章程」案(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案(6)通過修訂本公司「背書保證辦法」案(7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉程式」案(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案(9)通過擬以私募方式辦理一○二年度第一次國內無擔保可轉換公司債案(10)通過改選董事及監察人案。選舉結果：董事當選名單：王志高、倍微科技股份有限公司(代表人：黃美津)、傅江松、Jonathan Joseph、Bing Yeh獨立董事當選名單：盧一言、林淑慧監察人當選名單：王建智、郭上平、邵建華(11)通過解除新任董事競業行為禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無