天仁：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/172.重要決議事項:2013年6月17日股東常會通過下列議案:一、報告事項：1.2012年度營業報告暨2013年度營業計劃概要報告。2.監察人審查2012年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項1.通過承認本公司2012年度決算表冊案。2.通過承認本公司2012年度盈餘分配暨現金股利分配案。配發股東紅利208,361,480元為現金股利,即每股分派現金股利新台幣2.3元；董監事酬勞5,483,197元及員工紅利5,483,197元,以現金發放。三、討論事項1.通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。四、選舉事項本公司改選董事及監察人案。新任董事:李明星王連源天福投資股份有限公司代表人:李洛麟(John L.LEE)天福投資股份有限公司代表人:李世偉天福投資股份有限公司代表人:蔡松欉林仁宗李建德新任監察人李鴻生陳福松曾明順五、其他討論事項通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議：無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。