僑威科技：公告本公司一Ｏ二年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/172.重要決議事項:(一)報告事項1.本公司一Ｏ一年度營業報告。2.本公司一Ｏ一年度監察人審查報告。3.本公司一Ｏ一年度新增間接投資大陸情形報告。4.本公司資金貸與他人情形報告。5.本公司背書保證情形報告。6.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。7.本公司修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項1.照案承認本公司一Ｏ一年度決算表冊案。2.照案承認本公司一Ｏ一年度盈餘分派案:(1)提撥法定盈餘公積新台幣10,407,554元。(2)分派股東現金股利新台幣79,586,872元,每股配發0.35元，以現金分派之。(3)提撥員工現金紅利新台幣6,669,291元，以現金分派之。(三)討論事項1.決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。2.決議通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。3.決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)選舉事項補選獨立董事一席，當選名單:獨立董事:朱從龍3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。