凡甲科技：公告本公司102年股東常鉭重要決議事項
鉅亨網/鉅亨網新聞中心
13 年前
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/172.重要決議事項:一、報告事項(1) 本公司101年度營業報告書。(2) 監察人查核101年度決算表冊報告。(3) 修訂「董事會議事規則」報告。(4) 公司治理評量認證報告。二、承認事項(1) 101年度營業報告書及財務報表案。(2) 101年度盈餘分派案。三、討論事項及選舉事項(1) 修訂「資金貸與他人作業程式」。(2) 修訂「背書保證作業程式」。(3) 修訂「股東會議事規則」。(4)補選董事2席。當選人名單:延華投資有限公司代表人張一偉立瑩有限公司代表人陳鴻銘(5)解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無
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