勁永國際：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/172.重要決議事項:報告事項(1)一Ｏ一年度營業報告書。(2)一Ｏ一年度監察人查核報告書。(3)一Ｏ一年度私募有價證券執行情形報告。(4)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘及提列特別盈餘公積數額報告。(5)一Ｏ一年減資案辦理情形及健全營運計畫執行情形報告。承認事項(1)承認一Ｏ一年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認一Ｏ一年度盈虧撥補案。討論暨選舉事項(1)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。(2)通過修訂「背書保證處理程式」案。(3)通過修訂「資金貸與他人處理程式」案。(4)通過修訂本公司「公司章程」案。(5)通過發行限制員工權利新股案。(6)補選監察人案。補選一席監察人，選舉結果：智立投資股份有限公司當選。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無