迅杰：公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/172.重要決議事項:一、報告事項：(1)一○一年度營業報告。(2)一○一年度監察人查核報告。(3)庫藏股買回情形報告。(4)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積之報告。二、承認事項：(1)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○一年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項：(1)通過「資金貸與他人作業程式」修訂案。(2)通過「背書保證作業程式」修訂案。(3)本公司第六屆董事、監察人選舉案：當選董事名單：翁佳祥、蔡文惠、鍾文凱、郝海晏、華碩電腦股份有限公司代表人：李志豪、鵬寶科技股份有限公司代表人：林景煌。當選獨立董事名單：侯明坤、林一峰、連耀南。當選監察人名單：矽格股份有限公司代表人：郭旭東、陳錫銘、林征聖。(4)通過解除新任董事競業禁止案。四、其他議案及臨時動議：無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。