泰茂：公告本公司一○二年股東常會重要決議
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13 年前
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/172.重要決議事項:一、報告事項:(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)本公司董事會議事規則之修訂報告。(4)本公司首次採用國際財務報導準則（簡稱IFRSs）對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額之說明。二、承認事項:(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認101年度盈餘分派案。三、討論事項(一):(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂「取得與處分資產處理程式」案。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。(4)通過修訂「背書保證作業程式」案。四、選舉事項:本公司改選董事案。當選名單法人董事普傑投資(股)公司代表人：呂祥禮董事呂萬賢董事呂萬傑董事楊凱生獨立董事吳永淵獨立董事吳國彰獨立董事許森高五、討論事項(二):通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無
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