中聯資源：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/172.重要決議事項:一、報告事項 1.本公司101年度營業報告 2.監察人審查本公司101年度決算表冊報告 3.修正本公司董事會議事辦法報告 4.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額之報告二、承認暨討論事項及選舉事項 1.決議通過承認本公司101年度營業報告書、財務報表。 2.決議通過承認本公司101年度盈餘分派案。 3.決議通過本公司背書保證辦法部份條文修正草案。 4.選舉本公司第九屆董事及監察人。 選舉結果: (1).照案通過選舉董事十三人及監察人三人 (2).董事十三人當選名單: 中國鋼鐵股份有限公司代表人鄭宗仁 中國鋼鐵股份有限公司代表人管新灣 中國鋼鐵股份有限公司代表人蕭欽進 中國鋼鐵股份有限公司代表人戴敏政 中國鋼鐵股份有限公司代表人張西龍 台灣水泥股份有限公司代表人黃健強 台灣水泥股份有限公司代表人洪維爵 亞洲水泥股份有限公司代表人張英豐 亞洲水泥股份有限公司代表人邵瑞蕙 中國鋼鐵結構股份有限公司代表人邱均生 環球水泥股份有限公司代表人侯智元 中鋼碳素化學股份有限公司代表人陳明男 東南水泥股份有限公司代表人吳長直 (3).監察人三人當選名單: 嘉新水泥股份有限公司代表人傅清權 鄭福田 盧淵源 5. 決議通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。三、臨時動議 無3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項: 無