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佳醫:公告本公司一○二年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.15 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:102/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事:傅輝東(2)董 事:佳赫投資(股)公司(代表人:陳啟修)(3)董 事:佳赫投資(股)公司(代表人:陳敦領)(4)董 事:佳赫投資(股)公司(代表人:張仲勳)(5)董 事:久裕投資(股)公司(代表人:張俊仁)(6)董 事:王明廷(7)董 事:黃其輝(8)獨立董事:張五益3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本公司102年06月14日股東常會,經全體出席股東同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):(1)董 事:傅輝東(2)董 事:佳赫投資(股)公司(代表人:陳啟修)(3)董 事:久裕投資(股)公司(代表人:張俊仁)(4)董 事:王明廷7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董 事:傅輝東,擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事。(2)董 事:佳赫投資(股)公司(代表人:陳啟修),擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事。(3)董 事:久裕投資(股)公司(代表人:張俊仁),擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事。(4)董 事:王明廷,擔任聯醫國際貿易(上海)有限公司執行董事及廣州市曜亞貿易有限公司董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:聯醫國際貿易(上海)有限公司地址:上海市外高橋保稅區美盛路56號D區07地塊4樓406室。國藥控股煜嘉投資有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。廣州市曜亞貿易(有)公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1305、1301室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:聯醫國際貿易(上海)有限公司營業項目:國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易及貿易代理;保稅區內商業性簡單加工;保稅區內貿易諮詢服務;化妝品、家用電器、傢俱、建築材料(鋼材、水泥除外)、工藝禮品(文物除外),日用百貨、服裝鞋帽、針紡織品、汽摩配件、皮具箱包、通訊設備、電腦軟硬體(電子出版物除外)及輔助設備(電腦資訊系統安全專用產品除外)、電子產品、五金交電、包裝材料、玩具、珠寶首飾(毛鑽、裸鑽除外)、陶瓷製品的批發、進出口及佣金代理(拍賣除外),並提供相關配套服務(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理)(涉及許可經營的憑許可證經營)。國藥控股煜嘉投資有限公司營業項目:(一)在國家允許外商投資的領域依法進行投資;(二)受其所投資企業的書面委託(經董事會一致通過),向其所投資企業提供下列服務:1.協助或代理其所投資的企業從國內外採購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品,並提供售後服務;2.在外匯管理部門的同意和監督下,在其所投資企業之間平衡外匯;3.為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支援、員工培訓、企業內部人事管理等服務;4.協助其所投資企業尋求貸款及提供擔保;(三)在中國境內設立科研開發中心或部門,從事新產品及高新技術的研究開發,轉讓其研究開發成果,並提供相應的技術服務;(四)為其投資者提供諮詢服務,為其關聯公司提供與其投資有關的市場資訊、投資政策等諮詢服務;(五)承接其母公司和關聯公司的服務外包業務;(六)醫院管理系統軟體和配套硬體的開發、設計、製作、系統整合、銷售;醫療器械的批發(內容詳見許可證)、進出口及佣金代理(拍賣除外),並提供相關的配套服務和技術諮詢服務,醫療資訊諮詢(不含醫療診斷、治療、心理治療諮詢)。(涉及行政許可的憑許可證經營)。廣州市曜亞貿易(有)公司營業項目:II類、III類:醫用激光儀器設備、醫用高頻儀器設備、物理治療及康復設備:批發、租賃、安裝、維修、提供相關技術諮詢服務;化妝品的批發;及上述商品的進出口業務。(憑有效許可證件、批准檔案經營)10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:詹資生獨立董事無競業之行為。

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