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宇隆:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.14 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/142.重要決議事項:(1)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○一年度盈餘分配案。(3)通過盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(7)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。(8)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(9)完成董事、監察人選舉案。 新任董事及監察人如下: 任期:102年6月14日起至105年6月13日止。 董事:劉俊昌 董事:劉松柏 董事:吳智盛 董事:陳炳和 董事:創新工業技術移轉股份有限公司 獨立董事:吳永隆 獨立董事:陳志仁 監察人:劉漢桐 監察人:司晴星 監察人:徐享欽(10)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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