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宅配通:公告本公司董事會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.14 00:00
第三十四條 第41款1.事實發生日:102/06/142.公司名稱:台灣宅配通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:報告事項:(一)上次會議決議及執行情形報告。(二)102年1~5月財務業務報告。(三)國際會計準則(IFRSs)轉換工作進度報告。(四)第一屆第二次薪酬委員會(102.06.04)議案報告 。(五)稽核報告。本公司今日董事會通過之重要議案如下:(一)通過本公司申請股票上市案。(二)通過本公司股票申請上市過額配售案。(三)通過本公司股票申請上市財務預測案。(四)通過本公司民國101/4/1~102/3/31內部控制 自行評估及出具內控聲明書案。(五)通過「內部重大資訊處理暨防範內線交易管 理作業程式」修訂案。(六)通過本公司「公司治理實務守則」案。(七)通過「董事及監察人酬勞分配辦法」修訂及更名案。(八)通過本公司高階人事案。臨時動議:(一)本公司經理人薪資報酬政策制定案。(二)本公司職務權限表修訂案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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