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偉訓科技:公告一○二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.14 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/142.重要決議事項:(一)通過承認一○一年度決算表冊案。(二)通過承認一○一年度盈餘分配案:普通股每股配發現金股利新台幣0.3元,共計新台幣30,985,688元,另員工紅利發放現金新台幣2,816,881元及董監事酬勞新台幣1,408,440元。(三)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。(四)通過修訂「背書保證作業管理辦法」部份條文案。(五)通過修訂公司章程部份條文案。(六)全面改選董事及監察人案。 新任董事及監察人如下:任期:102年6月14日起至105年6月13日止。董事:丞利投資(股)公司代表人:柯吉源董事:丞利投資(股)公司代表人:李麗生董事:徐東榮董事:陳曜銘董事:鍾鼎君獨立董事:謝時化獨立董事:陳仲璘監察人:徐幼菁監察人:李思佳監察人:鍾宛真(七)解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

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