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今皓:公告本公司股東會之重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.14 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/142.重要決議事項:(一)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一○一年度盈餘分配案。(三)通過資本公積發放現金股利案。(四)通過修訂『公司章程』部份條文案。(五)通過修訂『資金貸與他人作業程式』部分條文案。(六)通過修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。(七)通過修訂『取得或處分資產處理程式』部份條文案。(八)改選董事、監察人新任董事七人:林文煌、陳柏壽、陳碧華、吳家鑫、劉禹豪、楊懷圻、江立群新任監察人三人:林進燈、陳秋香、游文人(九)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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