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德之傑:公告本公司102年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.14 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:102/06/142.發生緣由:本公司股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東會日期:102/06/14(2)重要決議事項:一、報告事項:1.本公司一O一年度營業報告。2.本公司監察人審查一0一年度決算表冊報告。3.本公司「董事會議事規範」修訂案。二、承認事項:1.承認本公司101年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。2.承認本公司101年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項:1.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。2.通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。3.通過本公司改選董事、監察人案。(當選董事及獨立董事)董事:於自強先生董事:池天達先生董事:陳詠禧先生獨立董事:陳國統先生獨立董事:羅阿德先生(當選監察人)監察人:郭仲乾先生監察人:黃殿儀先生監察人:楊陣先生4.通過解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。4.其他應敘明事項:無

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