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永日化工:公告本公司102年度股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.14 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/142.重要決議事項:一、承認事項: (1)通過本公司101年度營業報告書暨財務報表案 (2)通過本公司101年度盈餘分配案,分配現金股利每股0.3元 (3)通過現金增資計畫變更案二、討論事項: (1)通過修訂「資金貸與他人處理準則」案三、選舉事項: 通過改選第十三屆董事五人,監察人三人,任期均為三年, (自102年06月14日至105年06月13日止) 新任董事: (1)永信藥品工業(股)公司法人代表人:李芳全 (2)永信藥品工業(股)公司法人代表人:李育儒 (3)董事:江宏文 (4)董事:李宜憲 (5)董事:李其澧 新任監察人: (1)監察人:湯偉珍 (2)監察人:胡朝龍 (3)監察人:梁國棟四、其他議案:通過解除新任董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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