精元電腦：本公司102年股東常會重要決議

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/142.重要決議事項:一、報告事項： (1)101年度營業報告。 (2)監察人審核101年度決算表冊報告。 (3)本公司庫藏股執行情形報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公 積提列數額報告。二、承認事項： (1)通過承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認101年度盈餘分配案，現金股利每股新台幣0.15元。三、討論暨選舉事項： (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。 (3)通過修訂「背書保證辦法」案。 (4)選舉董事及監察人案: 新任董事: 蔡火爐、蔡曾淑萍、曾素娥、徐傑祥、葉曄、楊建平、溫雪。 新任監察人: 林惠芬、精益投資股份有限公司。 (5)通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。