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青鋼:公告本公司102年度股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.14 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/142.重要決議事項:一、報告事項(一)本公司101年度營業報告書。(二)本公司監察人審查101年度決算表冊報告。(三)本公司IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告。(四)本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債轉換情形報告。(五)本公司買回股份執行情形報告。(六)本公司對外背書保證情形報告。二、承認事項(一)承認本公司101年度營業報告書及決算表冊。(二)承認本公司101年度盈餘分配案。三、討論事項(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(三)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。(四)通過盈餘轉增資發行新股案。四、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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