德昌營造：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/142.重要決議事項: 一.通過承認本公司一○一年度決算表冊案。 二.通過承認本公司一○一年度盈餘分配案。 (每股分配現金股利1.3元及股票股利2.2元) 三.通過修訂本公司「公司章程」案。 四.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 五.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 六.通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 七.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 八.改選本公司董事及監察人。 董事當選名單: 格正投資(股)公司 代表人:黃政勇 格正投資(股)公司 代表人:邵棟綱 德昌國際投資(股)公司 代表人:楊連發 陳豐中、陳國立、盧俊源、林河州 監察人當選名單: 惠得投資(股)公司 代表人:張健均 陳士凱、林淑玲 九.通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。