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耕興:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.14 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/142.重要決議事項:一、報告事項:(一)101年度營業報告書。(二)監察人審查報告書。(三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項:(一)承認101年度營業報告書及財務報表。(二)承認101年度盈餘分派案。三、討論事項:(一)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案:普通股股利每仟股無償配發10股,股東股票股利新台幣8,144,560元,計發行新股814,456股,員工股票紅利新台幣2,800,000元,計發行新股39,062股,不足一股之之員工紅利36元,以現金發放。(二)通過修訂「公司章程」(三)通過修訂「資金貸與他人作業程式」(四)通過修訂「背書保證作業辦法」(五)通過修訂「股東會議事規則」(六)通過解除董事競業禁止之限制3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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