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可成科技:公告102年股東常會重要決議事

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.13 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/132.重要決議事項:(1)通過承認民國一百零一年度決算表冊。(2)通過承認民國一百零一年度盈餘分派案: 股東現金股利合計新台幣4,504,218,756元,配發現金股利每股6元(發放至元 為止,元以下捨去不計);配發員工現金紅利新台幣99,034,385元及董監酬勞 新台幣6,785,000元。(嗣後如因本公司股本發生變動,將依相關規定辦理。)(3)通過授權董事會於適當時機選擇以現金增資或發行國內外可轉換公司債案募集 資金案。(4)通過修訂本公司『公司章程』案。(5)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。(6)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。(7)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案。(8)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程式』案。(9)通過修訂本公司『背書保證施行辦法』案。(10)完成全面改選董事案。(11)通過解除本公司董事競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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