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耀億工業:公告本公司102年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.13 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/132.重要決議事項:壹、報告事項(一)101年度營業報告。(二)101年度監察人查核報告。(三)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。(四)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(五)訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。貳、承認事項(一)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司101年度盈餘分配案。參、討論事項(一)通過修訂本公司「背書保證處理程式」部分條文案。(二)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程式」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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