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台林通信:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.13 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/132.重要決議事項:(1)通過承認一○一年度決算表冊。(2)通過承認一○一年度盈餘分配案。 說明:1.通過配發現金股利27,282,626元及依公司章程規定發放董監酬勞 1,453,347元及員工紅利1,453,348元。現金股利依該配息基準日 股東名簿記載股東持有股數,每股配發0.3元,並授權董事會另 訂配息基準日,辦理股利發放事宜,有關可能產生配發尾數不足 一元之畸零款,授權董事長洽特定人分配之。 2.如嗣後因買回庫藏股或已買回庫藏股後轉讓予員工,而影響流通 在外之股份數量,股東配發現金股利率因此發生變動者,授權董 事會調整之。(3)通過修訂本公司公司章程案。(4)通過修訂本公司股東會議事規則案。(5)通過修訂本公司背書保證作業程式案。(6)通過修訂本公司資金貸與他人作業程式案。(7)完成改選本公司第十二屆董事及監察人。董事及監察人當選名單如下:董 事 陳哲宏董 事 陳泮滄董 事 陳成董 事 陳俊廷董 事 陳國鴻董 事 楊文章董 事 好德科技股份有限公司法人代表 李廣益監察人 陳光源監察人 翁世澤監察人 張錫銘(8)通過解除本公司第十二屆董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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