鼎翰：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/132.重要決議事項:一、承認事項(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認101年度盈餘分派案。二、討論暨選舉事項：(1)、通過本公司『公司章程』修訂案。(2)、通過本公司『取得或處分資產處理程式』修訂案。(3)、通過本公司『資金貸與他人作業程式』修訂案。(4)、通過本公司『背書保證辦法』修訂案。(5)、本公司董事屆期改選案。選舉結果：董事當選名單:王秀亭WANG HSING LEI SAM台灣半導體股份有限公司代表人:王永康劉鴻祥獨立董事當選名單:馬嘉應李俊奇吳啟銘(6)、決議通過解除本公司董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無