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光頡:公告本公司一百零二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.13 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/132.重要決議事項:一、報告事項:(1)一百零一年度營業報告書。(2)一百零一年度監察人查核報告書。(3)修訂『董事會議事規範』報告。(4)採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(5)本公司參加中華治理協會辦理之『上市上櫃公司治理制度評量』結果報告。二、承認事項:(1)經全體出席股東無異議照案承認本公司一百零一年度營業報告書及財務報表案。(2)經全體出席股東無異議照案承認本公司一百零一年度盈餘分派案,本公司民國一百零一年度之盈餘分派,依公司法及本公司章程規定,擬分配股東紅利新台幣$104,030,210元、員工紅利新台幣$12,238,848元、董監事酬勞新台幣$6,119,424元。三、討論及選舉事項:(1)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「公司章程」案。(2)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(3)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(4)經全體出席股東無異議照案通過解除本公司「股東會議事規則」案。(5)經全體出席股東無異議照案通過解除本公司新任董事競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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