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昇達科技:公告本公司民國一○二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.13 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/132.重要決議事項: 一、通過一○一年度決算表冊案。 二、通過一○一年度盈餘分配案(配發股東現金股利新台幣110,000,000元)。 三、通過修改本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。 四、通過修改本公司「董監報酬給付辦法」案。 五、選任第六屆董事及監察人,選出董事七席(含獨立董事三席),監察人三席。 董事當選名單: 岑昕投資有限公司(代表人:陳淑敏) 吳東義、 何冀瑞、郭俊良 獨立董事當選名單: 陳興義、陳貫平、蔡志瑋 監察人當選名單: 聯鼎創業投資股份有限公司(代表人:陳秉宏) 詹錦琛、林淑鈴 六、通過除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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