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冠德:本公司一O二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.13 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/132.重要決議事項:承認事項:1.承認本公司民國一O一年度決算表冊案。2.承認本公司民國一O一年度盈餘分配案。討論事項:1.通過修訂本公司「章程」案。2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。3.通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。選舉事項:選舉本公司第十屆董事五人及監察人二人。任期自一O二年六月十三日起至一O五年六月十二日止,其名單下:董事(共五人):宇德投資股份有限公司代表人:馬玉山、曾青松、馬紹齡、洪錦欽、陳鳴。監察人(二人):馬志綱。沈政毅。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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