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先進光電:公告本公司102年股東會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.13 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/132.重要決議事項:一、報告事項:(1)101年度營業報告案(2)監察人審查101年度決算表冊報告(3)修訂「董事會議事規範」報告(4)採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告二、承認事項:(1)通過承認101年度營業報告書及決算表冊案(2)通過承認101年度虧損撥補案三、討論及選舉事項:(1)通過修訂公司章程部份條文案(2)通過修訂股東會議事規則部分條文(3)通過修訂董事及監察人選舉辦法部分條文(4)通過修訂資金貸與他人作業程式部分條文(5)通過修訂背書保證作業程式部分條文(6)通過修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文(7)本公司全面改選董事暨監察人案,新任董事及監察人名單如下:董事 全超投資(股)公司 代表人:林忠和董事 總益投資有限公司 代表人:賴茂三董事 高弘吉董事 羅章浚董事 高維亞獨立董事 曹永仁獨立董事 劉元德監察人 宏都投資有限公司 代表人:李茂盛監察人 高瑜婷監察人 曾耀煌(8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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