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亞泰:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.13 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/132.重要決議事項:(一)一0一年度營業報告書及財務報表案。(二)一0一年度盈餘分派案。(三)本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。(四)本公司「背書保證作業程式」修訂案。(五)改選第四屆董事及監察人案。通過改選董事七席(含獨立董事三席),監察人三席,於一0二年十一月十六日就任。原任董 事:亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁、賴顯堂、吳淑品、程豐仁。原任獨立董事:詹乾隆、李元恕、林豐智。原任監察人:張經綸、張志勝、何里仁。新任董 事:亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁、吳淑品、賴顯堂、吳森泉。新任獨立董事:詹乾隆、李元恕、林豐智。新任監察人:張經綸、張志勝、邱素伶。(六)解除董事競業禁止限制案。董事賴以仁兼任亞洲光學、亞洲國際、龍藝電子、東莞理光、泰聯光學、東洋光學、東莞信泰、先鋒信泰、永泰國際、深圳信泰、深圳東洋、立基盟、信泰諾斯、台灣禮光、上海信泰光電、世界宏景、中華投資、緬甸亞光、亞洲影像、深圳亞泰、AOF Imaging、AOF(USA)、AOF(Jap)、偉創(深圳)、亞太光電、AO Ether、亞太精密、POEWRLINK(CAYMAN)、ASIA SCOPRO等公司董事長;廣東尼康公司副董事長;軒明投資公司、精熙國際、乙太(開曼)公司董事。董事吳淑品兼任亞洲光學、龍藝電子、佳政投資、精熙國際、AOF Imaging、偉創(深圳)、深圳亞泰董事;世界宏景、台灣禮光、亞太光電法人代表董事;新盛投資法人代表監察人、AOF(Jap)監察人;亞泰影像行政總經理。董事賴顯堂兼任鼎雄開發投資董事長;東莞信泰、深圳信泰、東洋光學副董事長;遠鋒投資、深圳亞泰、東莞泰聯董事;台灣禮光法人代表董事;泛國投資監察人。獨立董事詹乾隆兼任兆豐國際商業銀行、台灣半導體股份有限公司獨立董事;禾聯碩股份有限公司、大都會汽車股份有限公司監察人。(七)發行限制員工權利新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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