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弘捷:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.13 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/132.重要決議事項:一、承認事項(1)本公司101年度營業報告書及財務報表承認案(2)本公司101年度盈虧撥補案(決議不配發股利並待以後年度盈餘撥補)二、討論事項一(1)通過修訂本公司「背書保證辦法」案(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案三、選舉事項本公司董事及監察人改選案(通過改選董事5席,監察人3席,任期102/06/13~105/06/12)選舉結果:董事當選名單健鼎科技股份有限公司法人代表人:林修立正弘投資有限公司(健鼎科技股份有限公司100%持股之子公司)法人代表人:胡桂琴正弘投資有限公司(健鼎科技股份有限公司100%持股之子公司)法人代表人:張美蘭正弘投資有限公司(健鼎科技股份有限公司100%持股之子公司)法人代表人:蔡連發正弘投資有限公司(健鼎科技股份有限公司100%持股之子公司)法人代表人:王證鼎監察人當選名單李惠蘭禾盈投資股份有限公司陳惠周四、討論事項二通過解除本公司董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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