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華興電子:公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.13 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/132.重要決議事項:(一)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一○一年度盈餘分配案:提撥法定盈餘公積新台幣3,384,629元 、配發股東現金股利新台幣29,575,810元。每仟股配發新台幣約250元整。(三)照案討論通過本公司資本公積發放現金案:本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣5,915,162元。按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份,每仟股配發現金新台幣約50元。(四)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(五)照案通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。(六)改選董事及監察人案:任期自民國102/6/13-105/6/12,當選結果如下:當選董事8人(含獨立董事3人):1.董事姓名:劉守雄2.董事姓名:范和明3.董事姓名:賴昭宏4.董事姓名:歐富雄5.董事姓名:林世華6.獨立董事姓名:劉容生7.獨立董事姓名:蕭弘清8.獨立董事姓名:倪集熙當選監察人3人1.監察人姓名:周月枝2.監察人姓名:石修3.監察人姓名:林敏政(七)照案通過討論提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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