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凌耀:公告本公司102年股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.13 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/132.重要決議事項:一、承認事項(1)通過一百零一年度決算表冊案(2)通過一百零一年度盈餘分派案二、討論事項(一)(1)通過盈餘轉增資發行新股案(2)通過修訂本公司「公司章程」案(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案(4)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案三、選舉事項:本公司董事及監察人全面改選案董監事當選名單董事:金鑫投資股份有限公司(代表人:焦佑鈞)董事:施振強董事:邰中和董事:中華開發創業投資股份有限公司(代表人:林束珊)董事:余莉獨立董事:羅瑞祥獨立董事:葉紫華監察人:Spring Fund IV, L.P.(代表人:程有威)監察人:焦仁和監察人:羅子強四、討論事項(二):解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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