三圓：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/132.重要決議事項:(一)承認事項(1)承認本公司101年度決算表冊案。(2)承認本公司101年度盈餘分配案。﹝現金股利每股配發12元﹞(二)討論及選舉事項：(1)通過修訂本公司章程案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)本公司董事及監察人改選案。 當選名單資料如下： 職 稱 姓 名 備 註 董事 王光祥 三雅投資股份有限公司代表人 董事 劉盛良 三雅投資股份有限公司代表人 董事 王雅麟 三雅投資股份有限公司代表人 董事 陳浴生 崇利投資股份有限公司代表人 董事 陳文昌 崇利投資股份有限公司代表人 監察人 王雅萱 仲華投資股份有限公司代表人 監察人 許兆祥(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:股東會議事錄輸入「公開資訊觀測站」。