所羅門：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/112.重要決議事項:一、報告事項：（一）本公司101年度營業報告。（二）本公司101年度監察人查核報告。（三）本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項：（一）通過本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。（二）通過本公司101年度盈餘分派承認案。三、討論及選舉事項：（一）通過修訂本公司「公司章程」討論案。（二）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」討論案。（三）通過修訂本公司「背書保證作業程式」討論案。（四）通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。（五）通過本公司辦理現金減資討論案（六）本公司第九屆董事、監察人選舉案。　　本公司第九屆董事當選名單如下：　　　陳政隆先生　　　陳呂素玉女士　　　勝興投資股份有限公司代表人溫機榮先生　　　勝興投資股份有限公司代表人陳金龍先生　　　勝興投資股份有限公司代表人王韋中先生　　　摩迪投資股份有限公司代表人高升輝先生　　　摩迪投資股份有限公司代表人許清信先生　　本公司第九屆監察人當選名單如下：　　　摩力投資股份有限公司代表人杜啟華先生　　　摩力投資股份有限公司代表人蔡清泉先生（七）通過解除本公司第九屆董事「競業禁止」之限制討論案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無