競國實業：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/112.重要決議事項:　一、報告事項　　　(一)一O一年度營業報告。　　　(二)監察人審查一O一年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。　　　(三)一O一年度背書保證辦理情形報告。　　　(四)一O一年度資金貸與辦理情形報告。　　　(五)一O一年度轉投資大陸地區投資情形報告。　　　(六)國內第三次無擔保轉換公司債辦理情形報告。　　　(七)修訂「董事會議事規範」報告。　　　(八)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額　　　　　之報告。　二、承認事項　　　(一)照案通過承認本公司一O一年度財務報表暨營業報告書案。　　　(二)照案通過承認本公司一O一年度盈餘分配案。　三、討論事項　　　(一)照案通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。　　　(二)照案通過修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案。　　　(三)照案通過修訂「背書保證作業程式」部份條文案。　　　(四)照案通過修訂「衍生性商品交易處理程式」部份條文案。　四、選舉事項：選舉第九屆董事（含獨立董事）及監察人案。　　　依據本公司章程規定，應選董事七名（含獨立董事三名）及監察人三名，　　　任期三年，自民國102年6月11日起至105年6月10日止。　　　董事當選名單如下：　　　戶　　　號　　　姓　名　　　當 選 權 數　　　----------　　　------　　　-----------　　　1　　　　　　　 曹月霞 113,222,518　　　4 賴進財 110,412,479　　　20 許進德 107,608,803　　　2416 彭錢塘 105,030,313　　　　　　獨立董事當選名單如下：　　　身份證字號　　　姓　名　　　當 選 權 數　　　----------　　　------　　　-----------　　　B20084XXXX 蔡麗雲 104,425,708　　　Q22022XXXX 張　蕙 104,135,147　　　F22126XXXX　　　洪如美 103,844,586　　　　　　監察人當選名單如下：　　　戶　　　號　　　姓　名　　　當 選 權 數　　　----------　　　------　　　-----------　　　382 戴水泉 　 107,837,898　　　18 林俊豪 105,034,222　　　10884 鄭隆賓　　 102,230,546　　　　五、討論事項　　　(五)照案通過新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。